Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 703-45-38Москва +7 (812) 627-13-61Санкт-Петербург
+7 (499) 703-45-38Москва +7 (812) 627-13-61Санкт-Петербург
101 миллион > Документы > Справки и карточки > Справка о подтверждающих документах — что это такое и куда предоставляется?

Справка о подтверждающих документах — что это такое и куда предоставляется?

2188
Справка о документах - когда и куда предоставляется?

Со специализированной формой документов – справкой о подтверждающих документах – сталкивается практически каждый, связанный с валютным контролем. Учитывая постоянно растущую востребованность таких операций, часто стоит заранее знать, что она собой представляет.

С 2012 года, на основании распоряжения ЦБ РФ, она становится полной заменой справки о расчетах, которая ранее оформлялась при проведении оплат через счета за рубежом или документацию, которая прежде оформлялась в момент поступления валюты РФ.

Что такое справка о подтверждающих документах?

Для чего нужна справка?Этот документ предоставляется в банк в тех ситуациях, когда:

  • проводится учет валютных операций по контракту;
  • осуществляется контроль за проведением валютных операций.

В обеих ситуациях справка о подтверждающих документах необходима при подтверждении факта ввоза или обратного факта вывоза на таможенную территорию страны. Также она необходима для подтверждения выполнения работ, передачи иным персонам интеллектуальной собственности или факта передачи информации.

В таком случае справка передается в банк в тот же момент, когда в него поступает документация с подтверждающими документами. Порядок оформления этой документации был определен ЦВ с 1 июня 2004 года. Справка о подтверждающих документах бланк ее может видоизменяться. Специалисты рекомендуют использовать актуальный бланк, который обновляется практически ежегодно.

Кто должен и куда предоставлять справку о подтверждающих документах?

Перечень бумаг для валютного контроляСправка о подтверждающих документах не предоставляется нерезидентами. Законодательно сегодня действует несколько типов резидентов:

  • гражданин РФ, который фактически проживает на её территории;
  • иностранный гражданин и/или гражданин без гражданства, готовый подтвердить факт постоянного проживания в нашей стране;
  • те юридические лица, которые были созданы в полном соответствии с фактически законодательством РФ;
  • филиалы или юридические лица, которые располагаются вне пределов территории РФ, но создаются и действуют в строгом соответствии с её законодательством;
  • дипломатические и консульские структуры;
  • субъект РФ разнообразного уровня.

Форма справки о подтверждающих документах предоставляется в тот банк, через который проводятся валютные или иные операции. Содействие в составлении указанного документа могут оказывать представители банка. Некоторые банки готовы заполнить её за резидента самостоятельно при предоставлении запрошенного пакета документов.

Как оформлять этот документ и небольшая информация по срокам

Как заполнить?Практически в любой ситуации бланк или шаблон указанного документа бывает представлен в списке шаблонов, предложенных на сайте Банка. Несмотря на использование обязательных одинаковых типовых справок, рекомендуется использовать шаблон того банка, в который она будет направляться.

В том числе по той причине, что многие банки вносят номер этого документа в автоматическом режиме. Позиция «Авто» показывает, что номер будет проставлен автоматически. Кроме того в ней обязательно указываются данным о полном наименовании банка, полные данные резидента вне зависимости от того, является он физическим лицом или относятся к категории юридических лиц, указывается ИНН резидента.

Договор с испытательным сроком - как его заключить?Срочный трудовой договор — испытательный срок и его максимальный размер. Об этом рассказывает статья.

Когда справка о подтверждающих документах не предоставляется? Ответ тут.

Желаете знать, как открыть туристическое агентство по франшизе? Тогда вам нужно прочесть информацию.

Для того, чтобы эта справка сохранялся свою действительность, важно начать её своевременное оформление. Вне зависимости от типа или от вида валютной операции, в 2014 году такая справка должна быть оформленной не позднее 15 дней от вступления в силу того документа, к которому она прилагается. При определении даты, которая должна учитываться при отсчете 15 дней, в настоящий момент используется последняя дата вступления документов в силу или используется дата подписания.

Несколько иная ситуация действует при списании валюты. В подобной ситуации справка оформляется и передается в банк строго одновременно с выпуском распоряжения, которым оформляется перевод валюты.

Отдельно рассматривается ситуация, касающаяся проведения валютных операций, в который участвует счет, открытый в банке-нерезиденте. В этом случае срок может быть продлен до 30 дней после месяца проведения валютной операции.

Вся информация о сроках рассчитывается на основании месяца, который следует за месяцем проведения операции.

Какие возможны нарушения порядка оформления справки и действуют ли штрафы в отношении нарушения сроков её предоставления?

Возможные нарушения и штрафы указываются в части 6 статьи 15.25 КоАП РФ. В том числе в качестве наказания может использоваться наложение административного штрафа. Как и при любом ином административном нарушении, в данном случае действует фиксированная «вилка» штрафа. В 2014 году штраф за нарушение колеблется около 55 000 рублей.

В той ситуации, когда нарушения по разным причинам допускаются при оформлении или передаче в банк этого документа, справка просто не принимается к рассмотрению.

В большинстве случаев оформлении этого документа не вызывает сложностей. Подробная информация о каждом шаге действий размещается на сайте банка. Помощь в заполнении каждого пункта готовы предоставить представители финансовых организаций, в которые и передается пакет документов.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:
 
+7 (499) 703-45-38 (Москва)
+7 (812) 627-13-61 (Санкт-Петербург)
 
Это быстро и бесплатно!

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Нет комментариев

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий