Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления

куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Бизнес, который осуществляется незаконно, «обворовывает» государство. Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги. Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.

Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.

Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб.

Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества. Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.

Поэтому важно знать, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.

Скрыть содержание

Как доказать?

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье

Важно! Законодательно любой гражданин РФ может вести предпринимательскую деятельность после прохождения регистрации в налоговых органах. Если регистрация пройдена не была, то предпринимательская деятельность считается незаконной.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

Кто может пожаловаться?

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Куда жаловаться?

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.

Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

Важно! Налоговая служба будет заниматься нарушениями только лишь в этой области. Области административных и уголовных нарушений налоговая служба разбирать не будет.

Заявление подается лично. Заявлению должен быть присвоен номер. Рассмотрение заявления происходит в течение 30 дней.

В прокуратуру

В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Образец жалобы в прокуратуру на незаконное предпринимательство.

Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале.

Другие инстанции

Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы.

Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство.

Какие документы предоставить?

Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать. Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи.

Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат. С аудиозаписями также есть некоторый нюанс. На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.

Важно! Запись, сделанная без предупреждения, нарушает закон и не будет рассмотрена в суде. Любые доказательства необходимо приложить к заявлению.

Алгоритм составления заявления

Строгого алгоритма по составлению заявления не существует. Конечно, работники помогают его составить. Но мы приведем примеры, как его составлять.

Заявление о незаконной предпринимательской деятельности: образец.

Что касается ОБЭП, то тут заявление будет несколько иное. Начать составление такого документа нужно с «шапки». В ней должны содержаться такие данные, как: должностное лицо, которому адресовано заявление, данные о том, кто составил документ, а именно, ФИО, данные паспорта и адрес проживания, телефон для связи.

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

В налоговую

Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

Какой и когда ждать ответ?

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Важно! Заявлению обязательно должен быть присвоен номер. Порой, для этого необходимо несколько рабочих дней.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Комментарии 15
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий для Марина Отменить ответ

  1. Марина

    Здравствуйте, знакомый занимается балконами уже 4 года, налоги платить не желает, говорит что ему это не к чему

  2. ТИГОЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

    ЗАНИМАЮТСЯ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПР. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ 1 ЖИЛЕВИЧ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – РЕПЕТИТОРСТВО -УЖЕ 3 ГОДА НЕ ПЛАТИТ 2 ФИЛИППОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ПРАЗДНИЧНЫЙ БИЗНЕС И ЕЩЁ СДАЁТ ДВЕ КВАРТИРЫ

  3. Руслан Олегович

    Бредятина. Какой ОБЭП? Эта аббревиатура не актуальна уже лет 10. Кроме того, заявление регистрируется в дежурной части, а попадет оно в тот же самый, как Вы пишете, ОБЭП или нет, вопрос в компетенции руководителя органа внутренних дел. Более того, подразделения экономической безопасности занимаются правоотношениями хозяйствующих субъектов, то есть юридическими лицами. Прокуратура не рассматривает преступления, она осуществляет надзор.

  4. Алина

    Здравствуйте,соседка занимается маникюра на дому. Приходит по 5 человек каждый день. Есть пара жалоб, чтоб при помощи своих манипуляций,данная особа заносит грибок девушкам. Куда обратиться,чтобы прекратить этот беспредел?

  5. Ирина предприниматель

    Добрый день! Совсем достали совместные покупки , на предприятиях вовсю торгуют все кому не лень , на местах руководителе пускают всех. разрешают устраивать на работе базар.Как быть честным И.П, которые платят налоги? Когда будет порядок?Работать ни кто не ходит, по быстрому деньги заработали, а налоги платить не хотим.В соц. сетях одни продажи. специальные группы.Порядок будет или нет?

    • Любовь. предприниматель

      Ирина, полностью с Вами согласна. Мы оплачиваем налоги, аренду , покупаем кассу, а они приедут на предприятие , базар устроят, да и вещи у них через одну , брак. Не знаю как где, а у нас налоговая вообще не собирается ими заниматься

  6. Марина

    Здравствуйте, заключили договор подряда с физ. лицом на ремонт квартиры, ремонт затянулся уже на 4 месяца, качество не на высоте. Как выяснилось подрядчик не является ИП, со специалистами проблема (киргиз иногда появляется), с оборудованием и инструментом тоже. Сейчас совсем исчезла, не отвечает на звонки, сообщения на эл.почту. По этим вопросам скорее всего придется обращаться в суд. А вот по вопросу, что никак не зарегистрирована в налоговых органах я могу обратиться на предмет проверки и куда можно обратиться по факту, что берется оказывать услуги по ремонту квартиры,не имея для этого не специалистов, не соответствующего оборудования, похоже киргизов с улицы? Это выяснилось в процессе, а начиналось все убедительно. Спасибо.

  7. Наталия

    Здравствуйте, человек занимается не законной предпринимательской деятельностью, налоги не платит, узбеки без документов подскажите куда можно обратится с жалобой

  8. Марина

    Здравствуйте, мы открыли ИП “услуги домашнего мастера”, чтоб все было законно… Но есть ещё одна служба по данным услугам, которые работают не официально. Куда и как можно пожаловаться. Жаловаться хочу не из за конкуренции, (я за конкуренцию,тк есть куда стремиться) а из за того что город маленький, и многие путают наши две службы, и неприятные отзывы поступают нам о работе специалистов,и об обмане клиентов,так как мы работаем по договорам,а они нет.

  9. маргарита

    здравствуйте а если соседа крышует квартальный участковый вообще не ведет проверку по жалобе и общаеется по телефону с нарушителем не выежая на просмотр по жалобекак бы из пострадавших делают нарушителя как так мешаю стучу вот таки дела и сосед из бывших судимых насильников много много лет вот придворовая территория на ул красных-зорь г краснодара захломляет старыми битыми авто площядку и рядом также двор где происходит и мойка и ремонт и чистка наставленых авто а вот во дворе охххххххх хломида весь двор в запчастях старых детских колясок холодильники велосипеды тачки ну металло -помойка и постоянно кучкуются молодняк ну наверное рабчики кто чистит моет машины и движение как стемнее перегон машин пригон ну крысы со своей возней вот так а что скажеш ответ наговор и все да платит или какие услуги предоставляет ну может и доносит на других -осведомитель да и так уж много лет

  10. маргарита

    здравствуйте а если соседа крышует квартальный участковый вообще не ведет проверку по жалобе и общаеется по телефону с нарушителем не выежая на просмотр по жалобекак бы из пострадавших делают нарушителя как так мешаю стучу вот таки дела и сосед из бывших судимых насильников много много лет вот придворовая территория на ул красных-зорь г краснодара захломляет старыми битыми авто площядку и рядом также двор где происходит и мойка и ремонт и чистка наставленых авто а вот во дворе охххххххх хломида весь двор в запчастях старых детских колясок холодильники велосипеды тачки ну металло -помойка и постоянно кучкуются молодняк ну наверное рабчики кто чистит моет машины и движение как стемнее перегон машин пригон ну крысы со своей возней вот так а что скажеш ответ наговор и все да платит или какие услуги предоставляет ну может и доносит на других -осведомитель да и так уж много лет

  11. Ксения Фёдорова

    Сосед поставил 20 ульев. Пчелы кусают. Его пасека не зарегистрирована. Торгуют медом. Куда подать заявление?

    • Иван

      Здравствуйте Ксения. Вы можете подать заявление в суд на соседа, за организацию коммерческой деятельности, угрожающей здоровью и жизни окружающих . Шанс выиграть дело, у Вас высокий. Исковые заявления такого рода, рассматриваются одними из первых.

    • Марина

      Ксения, добрый день. Если ваш сосед занимается предпринимательством не законно, то вы имеете полное право пожаловаться в правоохранительные органы. Так же можете подать жалобу в налоговую. Образец заявления вы можете посмотреть и скачать в данной статье.

  12. Дина Троицкая

    здравствуйте! человек работает в мчс , при этом занимается незаконной предпринимательской деятельностью в трёх направлениях! что ему грозит?